证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2026-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》；于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于选举第四届董 事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；并于同 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董 事长和副董事长的议案》及《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 2 日、2025 年 12 月 18 日于巨潮资 讯网（www.cninfo.co ...