证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-005 元创科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2026 年 01 月 12 日在公司二楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2026 年 01 月 06 日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董 事 7 名，实出席董事 7 名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生以通讯方式出席）。 本次会议由公司董事长王文杰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、 审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》 公司原内审部负责人周伊梅女士近日因工作调整原因，不再担任公司内审部负责 人。为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所 ...