本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）于2026年1月12日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于2026年1月6日以电子邮件及专人送达等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长WU JIE （武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京） 医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2026-001 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 三、备查文件 1、第五届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 2026年1月13日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》 表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。 为充分发挥董事会各专门委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共 ...