本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召 开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 补选第七届董事会独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下： 公司独立董事肖加余先生因身体原因辞去公司第七届董事会独立董事职务， 同时辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后肖加余先生 不再担任公司任何职务。公司董事会对肖加余先生在任职期间为公司发展所作出 的贡献表示衷心感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，为保持 公司健全的法人治理结构，经公司第七届董事会推荐，董事会提名委员会审核， 公司拟补选肖汉宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人（肖汉宁先生简历详 见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。肖汉 宁先生当选后将担任公司第七届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职 务，任期至本届董事会届满之日止。 肖汉宁先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺将参加最近一次独立 董事资格培训 ...