元创科技股份有限公司 元创科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条、为健全和规范元创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，促使董事及董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效 运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条、董事会是公司经营管理的决策机构，根据《公司章程》和股东会的 授权，决定公司重大事项。 第三条、董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的职权与组成 第四条、公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长一人，可以根据 实际需要设置副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。公司董事会中设独立董事三人、职工代表董事一人。 董事的任职资格必须符合法律法规、《公司章程》的规定，并遵守法律法规、 《公司章程》 ...