战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 独立董事规定 - 连任期限不得超过六年[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 定期会议提前三天通知，全体委员一致同意可豁免[11] - 三分之一以上委员认为资料不充分，可提缓开或缓议[11] 履职与记录 - 委员连续两次未履职视为不能履职[12] - 会议记录保存期限为十年[12] 工作流程 - 投资部门负责前期准备，证券部提交正式提案[16] - 通过的决议及表决结果书面汇报董事会[14]