经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-002 郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2026 年 1 月 12 日（星期一）在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 9 日通过电子 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 独立董事吴跃平先生通过通讯方式参会。 会议由董事长郭建国主持，董事会秘书刘洪宇列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实 现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上 ...