证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2026-002 盛屯矿业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 二、 议案审议情况 本次股东会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由董事 长熊波先生主持。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 12 日 (二) 股东会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 52 层公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人。 2、公司董事会秘书及部分高管出席会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,823 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 615,631,937 | ...