证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-003 郑州天迈科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司控股股东苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙）向董事 会提名王欣女士、陈南先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名顾靖先 生、杨慧女士、郑红女士为公司第五届董事会独立董事候选人。公司股东郭建国 先生向董事会提名刘洪宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 第四届董事会提名委员会对上述人员候选人的任职资格进行了审核，认为上 述非独立董事和独立董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》关于担任上市公司董事及独立董事的任职资格和条件的要求。 公司于 2026 年 1 月 12 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董 事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名 王欣女士、刘洪宇先生、陈南先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名顾靖 先生、 ...