关联交易审议 - 2026年1月12日独立董事专门会议以3票同意审议通过预计2026年度日常关联交易议案[3] - 2026年1月12日董事会审计委员会以3票同意、2票回避审议通过该议案[5] - 2026年1月12日董事会以7票同意、2票回避审议通过该议案，尚需提交股东会审议[6] 2025年关联交易情况 - 向山能新能源（沂水）有限公司购买电力预计116.01万元，实际发生94.91万元，因业务减少[8] - 向临沂山能新能源有限公司购买燃料预计1205.00万元，实际发生354.99万元，为降成本调剂供应商[8] - 接受山东方大工程有限责任公司提供劳务预计2268.50万元，实际发生211.96万元，因工程结算差异[8] 2026年关联交易预计 - 预计向山能新能源（沂水）有限公司购买电力110.15万元，占同类业务0.28%，因业务需求增加[13] - 预计向山能新能源（沂源）有限公司购买电力1150.00万元，占同类业务0.09%，因业务需求增加[13] - 预计向临沂山能新能源有限公司购买燃料570.00万元，占同类业务1.43%，因业务需求增加[13] - 预计向山东鲁北储能科技股份有限公司购买燃料6400.00万元，占同类业务12.26%，因业务需求增加[13] - 2026年度日常关联交易预计总额内公司及控股子公司可内部调剂关联交易金额[15] 业务量与储备情况 - 山东能源集团煤炭储备有限公司煤炭储备6400.00，业务需求增加致储备额较之前增长6.51%达1440.11[14] - 上海枣矿新能源有限公司相关业务量4800.00，业务需求减少致业务量较之前增长25.56%达5651.50[14] - 山东鲁西铁路物流有限公司济宁高新区分公司业务量230.00，业务需求增加致业务量较之前增长91.21%达146.43[14] - 山东能源集团安保服务有限公司济南分公司业务额43.61，零星业务取消致业务额较之前增长53.59%达46.80[15] 公司注册资本 - 山能新能源（沂水）有限公司注册资本40000万元人民币[16] - 山能新能源（沂源）有限公司注册资本800万元人民币[18] - 临沂山能新能源有限公司注册资本1000万元人民币[18] - 山东能源集团煤炭储备有限公司注册资本150000万元人民币[19] - 上海枣矿新能源有限公司注册资本为30000万元人民币[20] - 山东鲁北储能科技股份有限公司注册资本为25000万元人民币[21] - 山东方大工程有限责任公司注册资本为73738.94万元人民币[22] - 山东能源数字科技有限公司注册资本为1500万元人民币[24] - 山东煤炭技术学院注册资本为1017万元人民币[29] - 山东淄矿物产有限公司注册资本为43000万元[31] 山能集团财务数据 - 截至2025年9月30日，山能集团总资产10696.54亿元，净资产2968.31亿元[33] - 2025年1 - 9月，山能集团实现营业收入6297.17亿元，净利润75.81亿元[33] 其他 - 山东能源集团有限公司是公司间接控股股东，持有公司控股股东山东能源集团新材料有限公司100%股份[32] - 公司向关联企业采购商品、服务，价格与无关联关系第三方同类商品和服务一致[34] - 公司及子公司与关联方交易定价以市场价格为依据[36] - 关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，风险可控[36]