沪士电子股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2026-001 沪士电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2026年1月6日以通讯方式 发出召开公司第八届董事会第十二次会议（临时会议）通知。会议于2026年1月 12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事11人，实到董 事11人，其中陈梅芳女士、吴传林先生、官锦堃先生、高启全先生、王永翠女士 以通讯表决方式参加，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主 持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于同意签署投资合作协议暨对外投资设立全资子公司的议 案》。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 为落实公司战略发展规划，推动前沿技术研发与产业化布局，经公司董事会 战略与ESG委 ...