会议信息 - 公司第六届董事会第三次会议于2026年1月12日召开，8名董事实到[2] - 2026年第一次临时股东会定于2月6日召开[7][8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等18项子议案8票同意通过，1.01、1.02项需股东会审议，1.01项需特别决议通过[3][4][5][6] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理办法>》议案8票同意通过[6] - 《关于增选公司第六届董事会非独立董事》议案8票同意通过，尚需股东会批准[7]