证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2026-001 常州亚玛顿股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通 知于 2026 年 1 月 4 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2026 年 1 月 12 日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 616 号公司会议 室召开。会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 8 名,实到董事 8 名。其 中 6 名董事现场出席会议，赵东平先生、夏小清女士以通讯方式表决。公司高级 管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号— ...