江苏扬电科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2026-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议于2026年1月12日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州姜堰经济开 发区天目路690号公司会议室召开。会议通知于2026年1月9日以邮件、专 人送达等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5 名，实际参与表决董事5名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会 由董事长汤雪梅女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 2、审议通过了《关于2026年1-3月日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 《关于2026年1-3月日常关联交易预计的公告》。 三、备查文件 1.第三届董 ...