关于增选公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月12日召开第六 届董事会第三次会议,审议通过了《关于增选公司第六届董事会非独立董事的议 案》。现就相关情况公告如下： 一、本次增加董事会人数的情况说明 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2026-003 常州亚玛顿股份有限公司 务调整、资产重组等措施，解决本次项目建成后与凤阳硅谷的光伏玻璃业务存在 的同业竞争情形。 特此公告。 常州亚玛顿股份有限公司董事会 二〇二六年一月十三日 附件： 公司第六届董事会非独立董事候选人简历 为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》等规范性文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为 提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由8名调整为9名， 新增1名非独立董事，并 ...