战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定相关制度[1] - 战略委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 战略委员会主任委员由公司董事长担任[5] 战略委员会任期 - 战略委员会任期与董事会任期一致[4] 投资评审小组 - 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任组长[4] 会议规则 - 战略委员会会议需提前三天通知全体委员，特殊情况可口头通知[11] - 战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议决议须经全体委员过半数通过[11] 会议记录与制度生效 - 战略委员会会议记录应至少保存十年[12] - 本制度自董事会决议通过之日起生效并实施[14]