华安证券股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日以电子邮 件方式发出第四届董事会第三十次会议通知及文件。本次会议于 2026 年 1 月 12 日以书面审议、通讯表决方式召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次 会议的有效表决权数占董事总数的 100%，会议的召集召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于拟增资华富基金管理有限公司暨关联交易的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门委员会预审通过，并获四 位独立董事全票通过。 详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于拟增资 华富基金管理有限公司暨关联交易的提示性公告》（公告编号 2026-003）。 二、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司合规管理办法>等两项 制度的 ...