第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-001 上海维宏电子科技股份有限公司 2.本次会议于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次会议由董事长汤同奎先生主持，公司高管列席了本次会议。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.本次会议由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2026 年 1 月 7 日以即时 通讯、电子邮件等方式发出。 1.审议通过了《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2026年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 《上海维宏电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》 及《上海维宏电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案 ...