实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2026 年 1 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2026-002 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过人民币 3.20 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司第三届董 事会第二次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资 ...