证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2026-002 天键电声股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 12 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2026 年 1 月 12 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、中小股东出席的总体情况 2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号一楼 101 会议 室。 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、会议主持人：董事长冯砚儒先生 6、会议召 ...