| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝晓科技"）第五 届董事会第十一次会议通知和议案等材料已于 2026 年 1 月 4 日以电子邮件、书 面送达等方式发送至各位董事，并于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室召开会议。 本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分高级管理人员参加了会议。 会议由董事长高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 鉴于2021年限制性股票激励计划中首次授予部分4名激励对象因个人原因离 职，1名激励对象因年度个人评价结果不合格，预留授 ...