业绩数据 - 2024年度归母净利润30,690.12万元，扣非后30,022.55万元[3] - 假设2025、2026年扣非前后归母净利润有持平、增10%、增20%三种情况[3] - 2024 - 2026年总股本有未转股和转股不同情况[8] 可转债发行 - 拟发行不超158,688.11万元可转换公司债券[2] - 假设2026年6月末完成发行，期限6年，转股期有规定[2][3] - 假设转股价格42.77元/股[4] 募投项目 - 募投项目围绕主营，投向智能算力等三大产品品类[13] - 募投项目经论证具必要性和可行性[12] 应对措施 - 拟采取措施降低发行摊薄即期回报影响[15] - 制定制度确保募集资金规范使用[18] 公司治理与承诺 - 完善治理结构，加强经营管理和内控[19] - 制定利润分配政策，推动分红[22] - 控股股东等和董高人员有相关承诺[23][24] 议案通过 - 相关议案于2025年9月5日、9月26日及2026年1月12日会议通过[25][26]