公司基本信息 - 2010年12月9日公司首次向社会公众发行2800万股人民币普通股，12月29日在深交所上市[5] - 公司注册资本为44955.5201万元[7] - 公司设立时发行股份总数为7275万股，面额股每股1元[15] - 公司已发行股份数为44955.5201万股，均为普通股[16] 股东相关 - 设立时邱光持股60.7102%，深圳市鸿创科技有限公司持股37.0217%，査秉柱持股1.0309%，曾海山、王巍、李军各持股0.4124%[15] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[16] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] - 公司5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[25] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会[51] - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项需股东会批准[45] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等7种担保行为需股东会审议[48] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人[106] - 董事会有权决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等事项[111] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[117] 人员任职相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[98] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[146] - 副总裁任期3年，可连聘连任，由总裁提名，董事会聘任[150] 财务与利润分配相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，半年结束之日起2个月内披露中期报告[155] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[155] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[168] - 任意3个连续会计年度现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[168] 其他 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[95] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[189]