业绩数据 - 辽宁华天航空科技股份有限公司2024年度营业收入约1.9亿元，2025年1 - 9月约7790万元，截至2025年9月30日总资产约5.1亿元、净资产4.6亿元，未分配利润约2.05亿元[22] - 青岛智启云计算有限公司2024年度营业收入为0万元，2025年1 - 9月为40万元，截至2025年9月30日总资产为1649.17万元[23] - 青岛科瀚大数据科技合伙企业2024年度营业收入为0万元，2025年1 - 9月为0万元，截至2025年9月30日总资产为1851.22万元[23] 股权结构 - 王天重、徐庆华合计持有翼元航空75%股权[16] - 中新绿能股权结构：李志民认缴825万元，出资比例55.00%；刘廷建认缴450万元，出资比例30.00%；何百通认缴225万元，出资比例15.00%[18] - 施卫东现有持股124,159,350股，本次权益变动前持股比例31.68%，变动后持股比例24.37%，表决权比例0.00%[48] 权益变动 - 上市公司向翼元航空发行股份不超过117,585,200股，占发行完成后总股本23.08%[11][46] - 2025年12月23日，翼元航空股东会、上市公司董事会审议通过权益变动相关事项，信息披露义务人与上市公司、施卫东签署相关协议[41][42][43] - 2026年1月12日，上市公司临时股东会审议通过向特定对象发行股票事项[43] 资金与价格 - 翼元航空出资额为人民币5000万元[12] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过88,541.66万元，认购价格为7.53元/股[50][51] - 本次权益变动资金来源为合法自有或自筹资金[81] 承诺事项 - 乙方承诺2026 - 2028年上市公司原有业务每年年度经审计经营活动产生的现金流量净额不得为负数[63] - 乙方承诺2026 - 2028年日用玻璃业务板块净利润累计不低于4000万元[63] - 信息披露义务人承诺在本次权益变动完成后18个月内不转让获配股份，送红股等增加股份也遵守此限售安排[77] 未来展望 - 本次发行完成36个月后，不排除与合作方开展钛产业布局[85][86] - 截至报告签署日，公司暂无未来12个月改变主营业务、调整资产和业务、修改章程等重大计划[85][86][88][89][90][91] 公司治理 - 本次发行完成后，董事会席位调整为7名，信息披露义务人提名3名非独立董事和2名独立董事，施卫东提名1名非独立董事和1名独立董事[87] - 本次发行完成后，总经理、财务总监、董事会秘书由信息披露义务人提名，施卫东提名1名常务副总经理及1名财务副总监[87] 合规情况 - 信息披露义务人出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》《关于避免同业竞争的承诺函》[93][103] - 截至报告签署日前24个月，除本次权益变动外，信息披露义务人及其关联方与上市公司无关联交易[104] - 本次收购需取得批准，取得上市公司发行的新股尚需经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复[126]