公司第五届董事会第四次 独立董事专门会议决议 按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》有关要求, 公司于 2026年1月8日,以通讯形式召开了第五届董事会第四 次独立董事专门会议。独立董事曾辉祥为会议召集人。 一、会议审议通过了《关于公司与国铁集团续签〈综合服务 框架协议〉的议案》 独立董事一致认为,公司与国铁集团续签《综合服务框架协 议》,有利于公司与国铁集团日常关联交易的规范管理,且《综合 服务框架协议》约定的定价原则公允合理,不会损害公司及股东, 特别是中小股东的合法权益,不会影响公司的独立性。同意将本 议案提交董事会审议。 表决情况:有权表决票数4票,同意4票,反对0票,弃权 0 票。 二、会议审议通过了《关于公司与中国铁路财务有限责任公 司签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》 独立董事一致认为,公司与财务公司发生存贷款等业务属于 关联交易,需要严格遵守证监会、上交所、国铁集团相关规定, 并且要信守公司上市时的相关承诺。该关联交易能够提升公司存 量资金收益,符合公司和股东利益。该关联交易不会影响公司的 独立性,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。 同意将本议案提交董事会审议。 表决情况 ...