董事会会议 - 公司第十二届董事会第二十四次会议于2026年1月12日通讯表决召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人，0人缺席[2] 人员聘任 - 审议通过聘任屠正锋为公司董事会秘书，任期与第十二届董事会一致[3] - 屠正锋有超20年投行业务经验，2025年11月加入公司[8] - 截至公告日，屠正锋未持股，与公司无关联关系[8]