浙江京新药业股份有限公司 董事会秘书与公司秘书工作细则 （已经2026年1月12日公司第九届董事会第三次会议审议通过） （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香港 联交所上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《浙江京新药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员， 为公司与深圳证券交易所的联络人。董事会秘书对董事会负责，忠实、勤勉 地履行职责。 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，并 ...