一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 七次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 12 日在行政楼三楼会议室以 现场加通讯表决方式召开，会议由董事长倪强先生主持。 （二）本次会议通知于 2026 年 1 月 7 日以电话、专人送达及邮件的方式向 全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人 员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2026-002 横店集团得邦照明股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司重大资产重组符合相关法律法规的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 ...