一、董事会会议召开情况 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2026-001 长春致远新能源装备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 通知于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议于 2026 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高 级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 董事会认为：经公司审慎决策，公司拟终止募集资金投资项目"氢能装备智能制造 项目"（以下简称"氢项目"），并将剩余募集资金 7,336.83 万元（占公司首次公开 发行股票的募集资金净额的 9.44%，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准 ...