证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2026-003 长春致远新能源装备股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 13 日 召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临 时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 1 月 29 日召开公司 2026 年第一 次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合有关《公司 法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》和深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）业务规则等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 14:30（参加现场会议 的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续） 2.网 ...