一、董事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于 2026 年 1 月 13 日上午 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会 议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 12 月 31 日以书面 方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其 中通讯方式出席董事 9 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集 并主持，部分高级管理人员列席。本次会议采用通讯表决方式。会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2026-002 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...