会议安排 - 公司第四届董事会第二十五次会议通知于2026年1月9日送达，1月13日召开[3] - 《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》表决通过，通知于1月14日刊登[8][9] 议案表决 - 《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会的议案》表决通过，尚须股东会审议[6][7] 公告发布 - 《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会的公告》于2026年1月14日刊登[5] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会提名委员会第六次会议决议和第二十五次会议决议[10]