证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-002 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 10 日以邮件方式发出第五届董事会第三十六次会议通知及议案，2026 年 1 月 13 日 以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式通过以下议案： 1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 等法律、法规、 ...