证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-001 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2026 年 1 月 13 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议 通知于 2026 年 1 月 9 日以电话、电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，其中独立董事陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生以通讯方式出席。 会议由董事长叶汀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 保荐机构国盛证券有限责任公司对此发表了无异议的核查意见。 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 为进一步优化公司治理水平，经董事会审议，同意根据《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票 上市规则》 ...