证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-004 山西仟源医药集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 2026 年 1 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立 董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查， 发表了同意的独立意见。 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 4 名。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名黄乐群先生、钟海荣先生、 赵群先生为公司第六届董事会非独立 ...