独立董事设置与资格 - 公司设四名独立董事，占全体董事人数二分之一以上，至少含一名会计专业人士[3] - 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司担任该职[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[11] 独立董事任期与履职 - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[13][14] - 辞职致比例不符或缺会计人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[14] - 特定事项需经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议[16] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除其职务[18] - 每年现场工作不少于十五日[26] 会议相关规定 - 独立董事专门会议提前3日发书面通知，紧急事由除外[21] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[23] - 董事会专门委员会开会原则上提前三日提供资料[32] 委员会职责 - 提名委员会就董事提名任免提建议，董事会未采纳需记载意见及理由并披露[24] - 薪酬与考核委员会就董事薪酬等提建议，董事会未采纳需记载意见及理由并披露[24] 其他规定 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[29] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[32] - 独立董事聘请中介等费用由公司承担[33] 股东定义与制度生效 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响股东[37] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高人员股东[37] - 本制度经股东会审议通过后生效及修改，自通过之日起施行[38][40]