证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2026-002 毕之日止。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议通知已于 2026 年 1 月 8 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于 2026 年 1 月 13 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫 志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》 为激励公司核心员工与公司共享发展成果，综合考虑公司目前经营情况及业 务发展前景，根据当前资本市场的实际情况，经充分考虑公司的财务状况、经营 情况和发展战略等因素，公司拟使用不低于人民币 150 万元（含）且不超过人民 币 300 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工 持股计划，回购价格不超过人民币 19.23 元/股（含），实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月 ...