股东大会 - 2026年1月13日举行股东周年大会，已发行股份总数3.6亿股[3] - 所有决议案获批准，赞成票均为526.3万（100%），反对票均为0（0%）[4][5] 授权情况 - 授予董事配发、发行及处置不超已发行股份总数20%股份的一般授权[5] - 授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的一般授权[5] 人事变动 - 谢国兴、任悦恒退任独立非执行董事，敬全亮获委任[6][7] - 审核、提名及薪酬委员会组成变动[9] 合规问题 - 因独立非执行董事人数不足，未遵守上市规则[9] - 三个月内物色合适人选填补空缺[9] 董事会构成 - 公告日期董事会含5名执行董事及2名独立非执行董事[11]