证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2026-002 罗博特科智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗博特科"）第四 届董事会第五次会议于 2026 年 1 月 13 日（星期二）在苏州工业园区唯亭街道港 浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军先生主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决。经与会董事认真审议，审议通过以下事项： 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关 联交易预计的议案》 本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http:/ ...