融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金不超1.85亿元[2] - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[30][31][34] - 募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[40] - 拟发行股份不超发行前总股本30%，适用简易程序[42] - 本次募投围绕主营业务，用于收购股权及补流[54] 业绩情况 - 2024年公司净利润 - 1.41亿元，扣非后 - 1.48亿元[47] - 2025年1 - 9月净利润 - 684万元，扣非后 - 1861万元[47] - 2024年收购南大药业获控股权，当年净利润5152万元，增77%[17][18] - 2025年1 - 10月南大药业净利润5581万元，预计全年稳健增长[18] 市场数据 - 我国创新药市场规模2024 - 2030年CAGR达7.2%[6] - 2024 - 2030年我国神经保护药市场CAGR为6.5%[12] - 2024 - 2033年全球艾滋病药物市场CAGR为5.91%[12] 产品研发 - 2021 - 2022年公司2款1类抗HIV新药获批上市[20] - 2025年与南大药业提交2款2类新药临床申请获批[19] - 2025年艾诺米替片续约医保，有进口替代优势[21] - 2025年ACC017片完成I/II期临床，启动III期[22] - 2025年ADC118片获批临床[22] - 潜在药物ACC085将申报临床，ACC077成药性好[22] 市场拓展 - 公司在坦桑尼亚获GMP和药品注册证，计划与欧美沟通[23] - 开展达芦那韦片及多替拉韦钠片仿制开发[23] 其他策略 - 公司加强资金监管、发展主业应对回报摊薄[55][56] - 完善现金分红政策，提高经营管理水平[57][58] - 董事及高管承诺职务消费、薪酬等与填补回报挂钩[59][60] - 控股股东承诺不干预经营、不输送利益[60]