江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十六次 会议于 2026 年 1 月 9 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2026 年 1 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人(其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人)，董事杨 晓玮先生以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场表决方式出席会议，会议 由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整第三期员工持股计划相关事项的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长缪汉根先生回避本次表 决；董事计高雄先生、邱海荣先生因参与本期员工持股计划，回避本次表决。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号 ...