发行相关 - 2025年7月25日董事会通过发行议案并提请股东会批准[12] - 2025年9月15日股东会通过发行相关议案[13] - 向特定对象发行A股，每股面值1元[14] - 发行对象不超过35名，以现金认购[16][17] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[18] - 发行数量不超60,000,000股，不超发行前总股本30%[21] - 募集资金不超58,595.00万元[23] - 募集资金用于4个项目，分别为19,120.00万元、16,000.00万元、5,975.00万元、17,500.00万元[25] - 发行决议有效期12个月[28] - 2025年12月取得军工事项审查意见[29] 公司情况 - 董事会成员11名，含独立董事4名、职工代表董事1名[61] - 高级管理人员6名，含4名董事[61] - 不设监事会，由董事会审计委员会履行职权[61] - 主营业务为民爆物品研发等，有独立业务体系[58] - 具备生产系统等，资产完整[60] - 业务等方面与关联方保持独立[65] 财务与合规 - 截至2025年9月30日，财务性投资未超合并报表净资产30%[51] - 发行人不存在擅自改变前次募资用途等情况[44] - 最近一年财报编制披露无重大问题，审计报告无不利意见[44] - 现任董事和高管无相关处罚和调查情况[44] - 控股股东等无重大违法行为[45] - 截至2025年9月30日，总股本未变，大股东股份无质押冻结[71][72][73] 项目与运营 - 除一个项目环评手续在办理，募集资金投资项目其他审批完成[104] - 募集资金使用符合规定，不用于财务性投资[104] - 募集资金项目由公司及子公司实施，无同业竞争[104] - 截至报告期末，无重大诉讼等事项[109] - 公司具备发行主体资格和条件[111]