董事会会议 - 公司第十一届董事会第十一次会议于2026年1月14日召开，9名董事全出席[1] 人事变动 - 拟选举王志为公司第十一届董事会副董事长，任期至2028年5月15日[1] - 补选王志为董事会战略与投资、薪酬与考核委员会委员[2] 议案表决 - 《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》全票通过[1] - 《关于补选第十一届董事会专门委员会成员的议案》全票通过[3] 人员情况 - 王志1971年出生，有丰富财务及管理经验[6] - 王志未持股，无关联关系，符合任职条件[7]