公司治理 - 公司章程和制度完备合规且执行有效，会议记录完整，人员履职正常[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度，相关部门和委员会履职符合要求[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[3] 其他方面 - 建立防占用制度，关联交易和对外担保合规[3] - 签订并有效执行三方监管协议，募集资金使用与披露一致[4] - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[4] - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] - 执行现金分红制度，对外资助合法合规[4] - 本次现场检查未发现需要进一步整改的事项[4]