证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-01 天津天保基建股份有限公司 九届三十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届董事会第三十一次会议的通知，于 2026 年 1 月 7 日以书面文 件方式送达全体董事，并同时送达公司全体高级管理人员。会议于 2026 年 1 月 13 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女 士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出 席了会议。全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海 兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对 会议议案形成决议如下： 一、以 2 票回避，5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 了《关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联 交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。 为满足子公司经营及房 ...