证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2026-003 广东绿岛风空气系统股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日在公司会议室召开第三届董事会第九次会议。会议通知于 2026 年 1 月 9 日以 微信、邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会 议采用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 经审议，董事会认为募投项目"年产 15 万台新风类产品生产线建设项目" "空气系统科技设备生产基地项目"已达到预定可使用状态，同意结项并将节余 募集资金用于永久补充流动资金，投入日常生产经营。 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公 ...