募集资金情况 - 公司发行5001.00万股，发行价格10.88元/股，募集资金总额54410.88万元，净额47981.82万元[1] - 变更投向的募集资金占公司募集资金净额的41.63%[6] 原投资项目 - 原计划投资四个项目，总投资47981.82万元[2][3][4] - 原技源集团营养健康原料生产基地建设项目计划总投资20628.68万元[7] - 原启东技源技术创新中心项目总投资额9913.75万元[9] 新投资项目 - 技源集团精加工优化原料扩产建设项目总投资额11311.82万元，拟使用募集资金7000.00万元[12][13][14] - HMB关键原材料及副产品综合利用建设项目总投资额5951.34万元，拟使用募集资金3000.00万元[12][15][16] - 技源集团创新中心及管理总部建设项目总投资额9975.23万元，拟使用募集资金9975.23万元[12][13] 产品生产 - 技源集团营养健康原料生产基地建设项目拟新增年产1200吨HMB、300吨硫酸软骨素等产品生产设施[7] - HMB关键原材料及副产品综合利用建设项目年产8万吨次氯酸钠及1.6万吨融雪剂[12] 项目变更 - 技源集团营养健康原料生产基地建设项目募集资金调减至10,780.24万元，差额用于新增两项目[20] - 启东技源技术创新中心项目变更为技源集团创新中心及管理总部建设项目，地点变更，金额不变[22] 项目风险 - 新项目实施存在下游客户扩产或拓展不达预期、技术迭代等不确定因素[23] - 新项目投产后新增折旧、摊销费用会对公司经营业绩带来压力，存在效益不达预测风险[27] 项目进展 - 公司计划在山东省宁阳县地块实施HMB项目，未达成书面约定[25] - 公司计划购置上海办公楼实施创新中心项目，未达成书面约定[25] - 技源集团精加工优化原料扩产建设项目使用现有厂区土地[25] - 截至董事会召开日，新项目相关审批及备案手续正在准备中[26] 议案情况 - 公司于2026年1月14日审议通过变更部分募集资金用途议案，尚需股东会审议[29]