证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2026-004 号 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十七次会议于 2026 年 1 月 10 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董 事会第三十七次会议的通知。本次会议于 2026 年 1 月 14 日以现场和通讯方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会 议由董事长臧永兴先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经认真讨论审议通过了如下议案： 董事会授权公司法定代表人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相 关法律文件。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 1、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易计划 的议案》 | （一）预计 | 2026 | 年度关联交易类 ...