证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-002 劲仔食品集团股份有限公司 关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开 第三届董事会第十一次会议审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》、《关 于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任涂卓先生为公司董事会秘书，聘任 左露女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日止。现将相关情况公告如下： 一、董事会秘书辞任情况 公司董事、副总经理、董事会秘书丰文姬女士因公司经营发展需要及工作重 心调整，向公司申请不再兼任公司董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事、副 总经理、董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会提名委员会委员。丰文姬女士 的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，丰文姬女士直接持有公司股份 700,000 股，占公司总股本的 0.16%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞任董事会秘书职务不会影响 公司董事 ...