提名委员会职责 - 制定并建议董事提名政策，确保程序公平透明[3] - 可聘顾问或猎头物色董事，费用公司承担[3] - 确保股东获候选人履历详情作选举决定[4] - 至少每年检讨监察董事会架构等并提建议[4] 提名委员会组成 - 成员由董事会委任，3 - 5 名，独立非执行董事占多数[4] - 至少有一名不同性别董事[4] - 主席由董事会委任[4] 提名委员会会议 - 每年至少召开一次，成员必要时可要求召开[7] - 至少两名独立非执行董事出席构成法定人数[7] - 会议秘书由公司秘书担任[7]