证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-002 中国铁建重工集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期将于 2026 年 2 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名， 职工董事 1 名。2026 年 1 月 14 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议 通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届 董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审 议。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会 ...